江苏泰州警方摧毁特大网络诈骗团伙 抓获嫌疑人115人
2017-04-01 15:40:30 | 来源:人民网 | 作者:辛闻
  • 诈骗团伙租用的办公室内,还贴有各种激励人心的口号。 警方供图
  • 这些“企业文化”让团伙成员都充满干劲。 警方供图
  • 115名犯罪嫌疑人集中归案。 警方供图
  • 抓捕现场情况。 警方供图
  员工统一培训、分工清晰,考核奖励丰厚,还有自己的“企业文化”,这家位于高档写字楼内的“公司”用过:新鸿金融、立拓科技、润达国际等多个“高大上”的名字,而实际上所谓“公司”却是一个不折不扣的诈骗团伙。

  3月27日至28日,江苏泰州、姜堰两级公安机关集中展开收网行动,成功摧毁了一个以河南邓州人贺某、翟某等人为首的特大网络诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人115人,涉案金额3000余万元。“一次性出动警力200多人、分成9个抓捕组统一行动,抓获涉案人员115人。这是泰州警方历史上一次抓获作案人员最多、催毁最大的一个集团式网络诈骗犯罪团伙。”泰州市公安局副局长徐军说。

  市民58万元“投资”后,公司人间蒸发

  “股市投10万元赚10%才1万元,炒期货投入10万元,放大10倍杠杆就是100万元,赚10%就能赚10万元。”高杠杆、高收益率、双向交易、专家指导……听着自称新鸿金融信息咨询有限公司业务员“楚云”的介绍,姜堰市民王某动了心。2016年9月22日,王某在缴纳了12800元会员费后,成为了“同花顺内参八部”的会员,根据对方提供的相关信息,竟然很快“盈利”1万元左右。尝到“甜头”后,王某按照对方要求在华鑫融网站下载了“国际期货系统”客户端,投入资金20万元。可到了11月9日,他的帐户只剩2万多元。

  紧接着,业务员一再声称王某亏损是因为最近行情不大好,在一番捞本、赚钱说词之后,11月9日、11月17日,王某又先后三次通过手机银行分别向该公司提供的户名为“胡某”的银行卡号转账8万元、10万元、20万元。至11月25日,其共投入58万元资金,最后“亏损”得只剩4万余元。

  频频出现异常的亏损,让王某心里忐忑。直至2017年1月1日,他发现客户端和网站均无法登录。1月8日,王某根据合同上的公司地址去浙江查找时,发现该公司并不存在,方知上当受骗。2017年1月9日,王某来到姜堰区公安局报案。

  警方调查发现,不仅所谓新鸿金融的公司银行账号,切实是一个个人账号。自2016年2月以来,直接打款到这个账户的人,涉及北京、西藏、黑龙江、江苏、福建、安徽、天津、广东、山东、甘肃、湖南、河北等12个省市,受害人多达50余名,涉案金额3000多万元,这还不包括直接打卡到第三方支付平台的受害人。

  警方进一步调查得知,案件所涉的家公司无期货、股票的经营资质,期货平台均系非法网络交易平台软件。受害人打款,网页上资金余额并不及时显示,均需打电话确认之后,平台才显示资金余额,分析系人为操作。

  9个抓捕组统一行动,抓获115人

  案情上报后,引起了江苏省公安厅领导的高度重视,泰州、姜堰两级公安机关随即成立专案组。

  “2月12日,我和同事赵杨开始秘密调查取证。”姜堰区公安局刑侦民警丁昌甲介绍,首先要查明取款嫌疑人的身份,因为前期侦查发现公司名称、地址和代理商、业务员的身份都是伪造的,同时不能打草惊蛇、毁灭证据。

  通过调阅银行和路面监控,王某、贺某两个可疑人物进入警方视野。警方顺藤摸瓜,从王某、贺某所持银行卡分别查出资金交易共计1100余万元,关联查出幕后“老板”贺某某持有的“母卡”资金交易累计3000余万元,再从“母卡”查出操盘手王某、贺某等所持的二级卡9人,从二级卡查出业务员所持的三级卡100余人。

  此时,虽然初步查清嫌疑人的身份和诈骗团伙的组织架构,可该团伙的真实地址还是一个谜团。专案组通过搜寻相关信息,意外发现网上竟有这个“公司”的招聘广告,民警伪装成应聘者,拨打广告上的电话,终于在3月25日摸清了案件所涉公司的详细地址。

  3月27日,泰州姜堰警方9个小组同时展开行动,在浙江、河南警方的大力协作下,抓捕小组成功捣毁窝点9处,抓获河南等地犯罪嫌疑人115名,缴获作案用电脑300余台、电话机280余部。

  至此,这一特大网络诈骗犯罪集团被江苏、浙江、河南三省警方“一锅端”。

  真相曝光:诈骗团伙公司化运作,人手一本“问答模板”

  随后的调查中,一个通过虚设期货交易实施网络诈骗的特大犯罪团伙浮出水面。涉案规模之大、组织架构之严密,让常年接触各类诈骗案的老民警也吃了一惊。

  “在抓捕现场发现,他们还非常重视‘企业文化’。”据办案民警吴智泉介绍,内部组建梦之队、冲锋队、创新队等队伍,人人有《股指话术》、《各通电话重心》、《股票专业知识》等通话问答模版,墙上张贴团结、拼搏、有为等励志宣传海报,以及一整套采取集中培训、奖惩考核等手段,激发员工的积极性。比如,按诈骗实际到账计算,每月个人业绩前三名的,奖励人民币5千元;四至六名的,奖励4千元;七至十名的,奖励3千元。严密的洗脑培训、畸形的企业文化、丰厚的现金奖励,让这个团伙的成员都充满“干劲”,民警在现场查获的物资中还有20多部被用到报废的电话。

  为隐蔽作案,该团伙用过拓领科技、润达国际等好几个名字,采取公司化运作的形式,具有固定的网络营销模式,办公地点则选择在繁华的街区写字楼,以求“大隐于市”的效果。人员组成由股东、操盘手、分析师、会计、代理商等骨干成员和一般业务员组成,各岗位有明确分工。业务员主要负责拨打海量的手机号码从中猎取“信任”的投资者,而骨干成员负责诱骗受害人缴纳会员费,提供股票信息,再诱骗受害人炒期货。泰州市公安局刑警支队支队长金小军介绍,所谓“期货软件”则是一个骗局,乍看之下这个软件显示的期货数据与真实指数几乎一样,但骗子手动调整了几个时段的关键指数波动,绝大多数受害人认为是炒期货亏了,都不知道向公安机关报案。

  从交易记录看,受害人至少50人以上。实际上,除姜堰市民王某受骗投资58万元外,到公安机关报案的仅有泰州市民季某、扬州市民董某、鄂尔多斯市民马某,分别受骗投资5万元、18万元、30万元。所有受害人资金打到该团伙的账号之后,并未进入真正的期货平台,而是变成该团伙犯罪所得,并用于工资、奖金发放等。

  警方提醒市民,要辨别此类骗局其实有3个诀窍:首先,有资质的期货交易平台在中国证监会的网站上可以查到;其次,正规公司让客户打钱过来,应该是到公司平台账户,而诈骗团伙则是让受害人把钱打到个人账户;最后,客户在正规公司注册的账户通常能随时把钱提出来,而诈骗团伙则不会让受害人顺利取出现金。
责任编辑:李宁