天津南开法院公开审理特大跨国电信网络诈骗案
2019-06-04 15:06:04
     中国法院网讯 (朱颖 李之圣)  6月3日,天津市南开区人民法院公开开庭审理一起特大跨国电信网络诈骗案,被告人多达29名,该犯罪团伙在印度尼西亚雅加达市租用别墅作为作案“窝点”,通过违法渠道获取中国居民身份信息及联系方式并实施电信诈骗,涉案金额达560余万元。

  据南开区人民检察院起诉指控,该犯罪团伙通过事先设定的电信网络电话,冒充公检法等部门工作人员,虚构被害人名下银行卡异地透支未还等事实,欺骗被害人将钱款转入指定账户,从而非法占有该财物。

  该犯罪团伙成员经过培训,组织严密、分工明确。在实施诈骗过程中分为一线、二线、三线诈骗人员。其具体作案手段为:一线诈骗人员冒充银行、电信局等部门工作人员,谎称被害人名下的银行卡在异地透支未还,逾期不还将受到刑事处罚等事实,骗取被害人信任,并以“帮助”被害人报警为名,将电话转至“二线”;二线诈骗人员冒充公安民警等执法人员身份,获取被害人家庭信息、存款信息等情况,并以涉嫌刑事犯罪等理由对被害人进行进一步恐吓,再以案件已上报检察院为由,转至“三线”;三线诈骗人员冒充检察官,进一步对被害人进行言语控制,以“资金核查”为由,骗取被害人通过ATM机、网银等方式,将名下资金转到指定账户,骗取钱财。诈骗成功后,按比例分成。

  该犯罪团伙自2017年3月至案发,对天津、内蒙古、新疆、福建等多地居民实施诈骗活动,诈骗数额特别巨大。因涉及被告人人数众多,案情复杂,该案将择期进行宣判。

  据悉,南开区人民法院定于6月4日继续公开开庭审理另一起特大跨国电信网络诈骗案,该案被告人多达32名,涉案金额530余万元,作案窝点位于印度尼西亚泗水市,被害人涉及浙江、江苏、山东、云南等多地居民。上述两案均属公安部组织集中破获的特大跨国电信网络诈骗案,由最高人民法院指定南开区人民法院一审管辖。
责任编辑:魏悦
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