丰台法院审判大楼

法庭全景

被告人李某

公诉人宣读起诉书

公诉人讯问被告人

被告人回答辩护人询问

法警向被告人出示证据

被告人自行辩护

辩护人发表辩护意见

被告人最后陈述
9月30日9：30，直播丰台法院审理“从事讨债业务 涉嫌非法经营”案*
  • [主持人]：
    各位网友大家好！欢迎大家关注、参与北京市丰台区人民法院的网络直播！我是今天的直播主持人雪洁，今天我院即将公开开庭审理北京市丰台区人民检察院提起公诉的被告人李某非法经营一案。
    [09:33:05]
  • [主持人]：
    庭审开始以前，我先简要介绍一下案情。
    [09:37:59]
  • [主持人]：
    检察机关指控，2008年11月至2009年12月间，被告人李某先后在本市丰台区嘉园一里和丰台区草桥欣园经营北京环宇星辰商务调查中心，期间雇佣业务员韩某、边某、王某、程某、杨某从事追讨债务的业务，先后接受单位及个人共87份委托，委托追讨欠款金额达2200余万元，为某安防技术有限公司、张某等单位和个人追回欠款20万余元，非法获利三万余元。后被查获。
    [09:40:55]
  • [主持人]：
    检察机关认为，被告人李某无视国家法律，为获取非法利益，经营国家明令禁止的讨债公司，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪。
    [09:46:12]
  • [主持人]：
    本案由该院刑庭法官张亚林担任审判长，会同人民陪审员杨永才、王永生进行审理。
    [09:49:47]
  • [主持人]：
    庭审工作已经就绪，书记员已经进入法庭，庭审马上就要开始了。
    [09:49:56]
  • [审判长]：
    提被告人到庭。
    [09:50:06]
  • [审判长]：
    北京市丰台区人民法院刑事审判庭现在开庭。
    [09:55:44]
  • [审判长]：
    被告人，你的姓名？
    [09:56:22]
  • [被告人]：
    李某。
    [ 审判长]：
    是否用过其他名字？
    [ 被告人]：
    没有。
    [09:58:27]
  • [审判长]：
    出生年、月、日？
    [ 被告人]：
    1973年11月。
    [ 审判长]：
    民族？
    [ 被告人]：
    汉族。
    [10:00:23]
  • [审判长]：
    职业？
    [ 被告人]：
    无业。
    [ 审判长]：
    文化程度？
    [ 被告人]：
    初中文化。
    [10:01:19]
  • [审判长]：
    户籍地？
    [ 被告人]：
    辽宁省。
    [10:04:53]
  • [审判长]：
    以前是否受到过刑事处分或行政处罚？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    被告人，此次因为什么被羁押？你何时被羁押？
    [ 被告人]：
    因为非法经营罪，2009年12月28日。
    [10:05:59]
  • [审判长]：
    你何时被逮捕？
    [ 被告人]：
    2010年2月1日。
    [10:06:16]
  • [审判长]：
    被告人，你是否收到北京市丰台区人民检察院起诉书副本？
    [ 被告人]：
    收到了。
    [ 审判长]：
    何时收到的？
    [ 被告人]：
    2010年7月8日。
    [10:09:14]
  • [审判长]：
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第152条的规定，本庭依法公开开庭审理北京市丰台区人民检察院提起公诉的被告人李某非法经营一案。
    [ 审判长]：
    本案由刑事审判庭法官张亚林担任审判长，会同两名人民陪审员杨永才、王永生组成合议庭进行审理，书记员李天赐担任法庭记录。
    [10:09:53]
  • [审判长]：
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第28条、第29条的规定，当事人在法庭审理中依法享有申请回避的权利，即认为审判长、书记员与本案有利害关系，不能公正审理本案的，可以申请回避即要求换人审理。被告人是否听清？
    [ 被告人]：
    听清。
    [ 审判长]：
    被告人申请回避吗？
    [ 被告人]：
    不申请。
    [10:10:08]
  • [审判长]：
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第159条的规定，当事人有权申请通知新的证人到庭，调取新的物证，申请重新鉴定或者勘验，被告人是否听清？
    [ 被告人]：
    听清。
    [ 审判长]：
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第154条、第160条的规定，被告人除享有上述权利外，还有自行辩护的权利和最后陈述的权利。被告人是否听清？
    [ 被告人]：
    听清。
    [10:10:18]
  • [审判长]：
    现在开始法庭调查，首先由公诉人宣读起诉书。
    [10:10:27]
  • [公诉人]：
    经公诉机关审查，现查明，2008年11月至2009年12月间，被告人李某先后在本市丰台区嘉园一里和丰台区草桥欣园经营北京环宇星辰商务调查中心，期间雇佣业务员韩某、边某、王某、程某、杨某从事追讨债务的业务，先后接受单位及个人共87份委托，委托追讨欠款金额达2200余万元，为某安防技术有限公司、张某等单位和个人追回欠款20万余元，非法获利三万余元。
    [10:12:43]
  • [公诉人]：
    上述事实有被告人李某供述，证人韩某、边某、王某、程某、杨某某、冷某、刘某、杨某、崔某、付某、张某、王某某、高某证言，鉴定结论，物证及相关书证为证。上述事实，证据确实、充分，足以认定。
    [10:12:51]
  • [公诉人]：
    本院认为，被告人李某无视国家法律，为获取非法利益，经营国家明令禁止的讨债公司，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，已构成非法经营罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定，本院提起公诉，请依法惩处。
    [10:12:59]
  • [审判长]：
    被告人，刚宣读的起诉书与你收到的起诉书副本内容是否一致？
    [ 被告人]：
    一致。
    [ 审判长]：
    你对起诉书中指控的罪名及犯罪事实有异议吗？
    [ 被告人]：
    没有。
    [10:14:52]
  • [审判长]：
    被告人，下面你就起诉书指控你的犯罪事实进行陈述。
    [ 被告人]：
    我开公司不是为了做讨债业务的，是做行业信息，后来做的不太好，就本着试试的态度做了讨债公司。客户有这个需求，通过业务员签订合同，通过电话核实是否是属实的债务，如果确定有这个债务，就确定什么时候还钱，我们就委托债权人去讨债。
    [10:15:45]
  • [审判长]：
    公诉人对被告人进行讯问。
    [ 公诉人]：
    商务调查中心什么时候成立的？
    [ 被告人]：
    2008年11月，在丰台区马家堡西路。
    [ 公诉人]：
    公司的经营范围是什么？
    [ 被告人]：
    市场调查，接受委托，提供劳务。
    [ 公诉人]：
    在公司业务当中有什么人员参与？
    [ 被告人]：
    韩某、王某、杨某、程某、边某，都是通过招聘雇佣的。
    [ 公诉人]：
    公司主要开展什么业务？
    [ 被告人]：
    帮别人讨债。
    [ 公诉人]：
    原来做过这方面的业务吗？
    [ 被告人]：
    没有。
    [10:19:14]
  • [公诉人]：
    为什么想起来做这方面的业务？
    [ 被告人]：
    做过市场调查，我们想接受委托，就想试试，当初看见别人有做的。
    [ 公诉人]：
    业务的来源是什么？
    [ 被告人]：
    客户打电话。
    [ 公诉人]：
    是直接给公司打电话吗？
    [ 被告人]：
    我们给客户打。
    [ 公诉人]：
    对方电话的资源从什么地方获取的
    [ 被告人]：
    在网上查的，也有买的。
    [ 公诉人]：
    有公司在网上刊登讨债的需求，你们主动和对方联系是吗？
    [ 被告人]：
    是的。
    [ 公诉人]：
    说一下具体业务。
    [ 被告人]：
    我也是抱着试验的态度，后来客户都让我们办理，客户给我们提供劳务费。
    [ 公诉人]：
    说一下业务流程
    [ 被告人]：
    和客户联系，如果谈好就给提成，我们通过传真签定合同，打电话帮着追讨。
    [ 公诉人]：
    还有其他方式吗？
    [ 被告人]：
    没有，前期不收钱。打电话最省钱。
    [10:21:14]
  • [公诉人]：
    有和欠款的人员接触吗？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 公诉人]：
    讨债后的钱怎么处理？
    [ 被告人]：
    我们给债务人打电话，能给的就把钱打帐户上。
    [ 公诉人]：
    你亲自接触过债务人吗？
    [ 被告人]：
    我没有去过。
    [ 公诉人]：
    公司的人接触过债务人吗？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 公诉人]：
    公司经营期间一共谈了多少笔业务？
    [ 被告人]：
    记不住了。
    [ 公诉人]：
    起诉书中指控的事实你认可吗？
    [ 被告人]：
    认可。
    [ 公诉人]：
    获利金额怎么处理
    [ 被告人]：
    把钱给我们打过来。
    [10:23:50]
  • [公诉人]：
    一共追讨多少钱？
    [ 被告人]：
    起诉书指控的欠款数额和获利数额都认可。
    [ 公诉人]：
    讯问完毕。
    [ 审判长]：
    辩护人有问题询问被告人吗？
    [ 辩护人]：
    有的。
    [10:26:04]
  • [辩护人]：
    谁接的业务，谁签订的合同？
    [ 被告人]：
    都是业务员。
    [ 辩护人]：
    利润怎么分配的？
    [ 被告人]：
    没有利润。
    [ 辩护人]：
    讨债过程中有无暴力？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 辩护人]：
    询问完毕。
    [10:26:57]
  • [审判长]：
    法庭询问你几个问题。
    [ 审判长]：
    起获的协议书、简介说明是谁制作的？
    [ 被告人]：
    业务员制作的。
    [ 审判长]：
    话术是谁总结的？
    [ 被告人]：
    业务员自己总结的。
    [ 审判长]：
    公司曾经变更过经营范围和名称吗？
    [ 被告人]：
    变更过，想做讨债业务就变更了。
    [ 审判长]：
    你认为变更了名称就有讨债的业务了吗？
    [ 被告人]：
    是。我不知道是违法。
    [ 审判长]：
    其他业务员参与讨债吗？
    [ 被告人]：
    不参与。我去讨债。
    [10:29:25]
  • [审判长]：
    委托人和你们一起去讨债吗？
    [ 被告人]：
    我们不会去，我让债权人自己去。
    [ 审判长]：
    为什么你说了就能要回钱？
    [ 被告人]：
    我们也是等半天债务人才给钱，债权人自己去也能要钱回来。
    [ 审判长]：
    怎么向债权人要钱？
    [ 被告人]：
    客户催促我，我就和债务人联系。
    [ 审判长]：
    所有讨债业务都是通过打电话的方式要成的吗？
    [ 被告人]：
    是，我没有亲自去过。
    [10:34:20]
  • [审判长]：
    为什么债务人的公司有人认出了你？
    [ 被告人]：
    我说不清楚。
    [ 审判长]：
    对方单位债务人的个人信息是谁提供的？
    [ 被告人]：
    都是客户提供的，有时候不清楚就从网上搜索，企业有网站，再打电话联系。
    [ 审判长]：
    你们确定债务是合法的吗？
    [ 被告人]：
    我们会合适，如果没有判决书，没有欠条我们就不办理。
    [10:36:34]
  • [审判长]：
    下面由控辩双方举证质证，首先由公诉人向法庭出示证据。
    [ 公诉人]：
    宣读被告人供述。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有无有异议吗？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 辩护人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    此证据真实、合法、有效，本庭予以确认。
    [ 审判长]：
    公诉人继续举证。
    [10:40:48]
  • [公诉人]：
    宣读证人韩某证言。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对证人的证言有异议吗？
    [ 被告人]：
    有。
    [ 辩护人]：
    有。
    [ 审判长]：
    此证据待合议庭评议后确认，公诉人继续举证。
    [10:45:05]
  • [公诉人]：
    宣读证人边某证言。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对证人的证言有异议吗？
    [ 被告人]：
    有。
    [ 辩护人]：
    有。
    [ 审判长]：
    此证据待合议庭评议后确认，公诉人继续举证。
    [10:45:49]
  • [公诉人]：
    宣读证人王某证言，证明商务调查中心具体讨债方式以及每个人具体的提成办法和获利金额等。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对证人的证言有异议吗？
    [ 被告人]：
    有。
    [ 辩护人]：
    有。
    [ 审判长]：
    此证据待合议庭评议后确认，公诉人继续举证。
    [10:46:16]
  • [公诉人]：
    宣读证人程某证言，证明商务调查中心具体讨债方式以及每个人具体的提成办法和获利金额等。
    。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对证人的证言有异议吗？
    [ 被告人]：
    有。
    [ 辩护人]：
    有。
    [ 审判长]：
    此证据待合议庭评议后确认，公诉人继续举证。
    [10:46:25]
  • [公诉人]：
    宣读证人杨某证言，证明商务调查中心具体讨债方式以及每个人具体的提成办法和获利金额等。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对证人的证言有异议吗？
    [ 被告人]：
    有。
    [ 辩护人]：
    有。
    [ 审判长]：
    此证据待合议庭评议后确认，公诉人继续举证。
    [10:46:59]
  • [公诉人]：
    宣读证人冷某证言，证明讨债的对象及过程。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对证人的证言有异议吗？
    [ 被告人]：
    有。
    [ 辩护人]：
    有。
    [ 审判长]：
    此证据待合议庭评议后确认，公诉人继续举证。
    [10:53:02]
  • [公诉人]：
    宣读证人刘某、杨某某证言，证实了商务公司帮助讨债的过程。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 辩护人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认，公诉人继续举证。
    [10:56:01]
  • [公诉人]：
    出示档案袋一份、委托证明一份、增值税专用发票一份、委托协议书、供商明细帐、明细帐、电子转帐凭证、商务公司客户详单，以上证据证实了帮助某安防技术有限公司讨债的具体事实，同时也证实了商务公司的公司人员亲自参与与债务人的接触，亲自参与讨要债款。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认，公诉人继续举证。
    [10:57:08]
  • [公诉人]：
    宣读证人崔某的证言，出示客户详单，证实商务公司帮助讨债的事实。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认，公诉人继续举证。
    [ 公诉人]：
    宣读证人付某的证言，出示委托书一份、收据一份、委托协议书、客户详单，证实商务公司帮助讨债的事实。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认，公诉人继续举证。
    [10:59:09]
  • [公诉人]：
    宣读证人张某的证言，证实商务公司帮助讨债的事实。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认，公诉人继续举证。
    [ 公诉人]：
    宣读证人王某的证言及辨认笔录，证实商务公司帮助讨债的事实，同时证实了公司追讨债务的时候是公司人员李某亲自带领其去讨债的事实。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认。
    [11:02:40]
  • [审判长]：
    公诉人继续举证。
    [ 公诉人]：
    宣读证人高某的证言及辨认笔录，证实了其同债务人存在债务纠纷，公司帮助其追讨债务的事实。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认。
    [11:04:02]
  • [公诉人]：
    出示商务调查中心的企业法人营业执照、税务登记证、检验报告书、企业设立登记表、公司的调查事务、空白合同、空白管理咨询合同、空白委托协议书、空白证明书、调查中心公司培训资料、法定代表人登记表，公司简介。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认。公诉人继续举证。
    [ 公诉人]：
    出示物证照片。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认。公诉人继续举证。
    [ 公诉人]：
    出示公司客户详单。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认。公诉人继续举证。
    [11:07:03]
  • [公诉人]：
    出示搜查证及搜查笔录。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认。公诉人继续举证。
    [ 公诉人]：
    宣读破案报告。
    [ 审判长]：
    被告人、辩护人对以上证据有异议吗？
    [ 均]：
    没有。
    [ 审判长]：
    以上证据真实、合法、有效，本庭予以确认。
    [11:07:54]
  • [审判长]：
    公诉人是否还有其他证据向法庭出示？
    [ 公诉人]：
    没有。
    审判长:公诉人是否有物证向法庭出示?
    [ 公诉人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    公诉人是否有证明被告人罪轻的证据？
    [ 公诉人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    被告人是否有证据向法庭出示？
    [ 公诉人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    被告人是否通知新的证人到庭，调取新的物证，申请重新鉴定或者勘验？
    [ 被告人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    法庭调查结束，法庭辩论开始，首先由公诉人发表公诉意见。
    [11:09:54]
  • [公诉人]：
    审判长、人民陪审员，我受北京市丰台区人民检察院检察长的指派，以国家公诉人身份，出席本庭、支持公诉，并依法对刑事审判进行监督。本案经过当庭审理，事实清楚，证据确实充分，根据刑法第二百二十五条的规定，被告人的行为已构成非法经营罪，建议合议庭根据本案的具体事实与情节，对被告人予以定罪量刑。公诉意见发表完毕。
    [11:11:06]
  • [审判长]：
    被告人自行辩护。
    [ 被告人]：
    我认罪伏法，我和妻子离婚，13岁女儿由我抚养，现在孩子和我父母一起，希望法庭对我从轻处罚。
    [ 审判长]：
    辩护人陈述辩护意见。
    [ 辩护人]：
    被告人犯罪行为轻微，而且其非法经营行为有公司和个人行为的交叉；其主动交代犯罪事实、认罪态度好；被告人犯罪数额较少，社会危害性较轻；被告人系初犯，主动交纳罚金，希望法庭酌情予以从轻处罚。
    [11:16:08]
  • [审判长]：
    公诉人是否有新的意见。
    [ 公诉人]：
    没有。
    [ 审判长]：
    法庭辩论结束，被告人最后陈述。
    [ 被告人]：
    我认罪伏法。
    [11:17:17]
  • [审判长]：
    现在休庭，下次开庭时间、地点另行通告。
    [11:18:43]
  • [主持人]：
    紧张庭审结束了，感谢广大网友的关注！本次庭审直播得到了北京市高级人民法院法制宣传处的关心和支持，在此表示感谢，同时对参与本次庭审直播的工作人员李天赐和李辰的辛苦工作表示感谢。直播到此结束！
    [11:19:07]
  • [声明]：
    本次庭审记录不是庭审笔录，仅供关心此次庭审的网友参考，不具有法律效力。
    [11:19:17]