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- [主持人]:各位网友大家好!欢迎大家关注、参与北京市丰台区人民法院的网络直播!我是今天的直播主持人雪洁,今天我院即将公开开庭审理北京市丰台区人民检察院提起公诉的被告人王某、赵某、丁某非法经营一案。[09:09:08]
- [主持人]:庭审开始以前,我先简要介绍一下案情。[09:20:41]
- [主持人]:27岁的河北人王某伙同赵某、丁某利用POS机进行虚假交易,为他人套取现金,收取手续费获利,累计套取现金金额达240余万元。检察机关以非法经营罪对三人提起公诉。[09:22:02]
- [主持人]:检察机关指控,2010年3月至6月间,被告人王某伙同赵某、丁某在丰台区一写字楼的房间内,利用银行终端设备(POS机)进行虚假交易,为他人信用卡套取现金,收取手续费获利,累计套取现金金额达240余万元。[09:23:42]
- [主持人]:检察机关认为,被告人王某、赵某、丁某的行为扰乱市场秩序、情节严重,构成非法经营罪。[09:24:18]
- [主持人]:本案由该院刑庭法官张亚林担任审判长,会同陪审员李煜昌、易献平组成合议庭进行审理。[09:24:44]
- [主持人]:庭审工作已经就绪,书记员已经进入法庭,庭审马上就要开始了。[09:24:57]
- [审判长]:提被告人到庭。[09:29:42]
- [审判长]:北京市丰台区人民法院刑事审判庭现在开庭。[09:33:04]
- [审判长]:被告人,你的姓名?[ 被告人王某]:王某。[ 审判长]:是否用过其他名字?[ 被告人王某]:没有。[09:34:37]
- [审判长]:出生年、月、日?[ 被告人王某]:1983年9月。[ 审判长]:民族?[ 被告人王某]:汉族。[09:35:00]
- [审判长]:职业?[ 被告人王某]:无业。[ 审判长]:文化程度?[ 被告人王某]:初中文化。[ 审判长]:户籍地?[ 被告人王某]:河北省。[09:36:13]
- [审判长]:以前是否受到过刑事处分或行政处罚?[ 被告人王某]:没有。[ 审判长]:被告人,此次因为什么被羁押?你何时被羁押?[ 被告人王某]:因为非法经营罪,2010年6月7日。[09:36:48]
- [审判长]:你何时被逮捕?[ 被告人王某]:2010年7月14日。[ 审判长]:被告人,你是否收到北京市丰台区人民检察院起诉书副本?[ 被告人王某]:收到了。[ 审判长]:何时收到的?[ 被告人王某]:2010年9月26日。[09:39:14]
- [审判长]:被告人,你的姓名?[ 被告人赵某]:赵某。[ 审判长]:是否用过其他名字?[ 被告人赵某]:没有。[ 审判长]:出生年、月、日?[ 被告人赵某]:1983年5月。[09:44:24]
- [审判长]:民族?[ 被告人赵某]:汉族。[ 审判长]:职业?[ 被告人赵某]:无业。[09:45:28]
- [审判长]:文化程度?[ 被告人赵某]:大专文化。[ 审判长]:户籍地?[ 被告人赵某]:河北省。[09:46:56]
- [审判长]:以前是否受到过刑事处分或行政处罚?[ 被告人赵某]:没有。[ 审判长]:被告人,此次因为什么被羁押?你何时被羁押?[ 被告人赵某]:因为非法经营罪,2010年6月7日。[ 审判长]:你何时被逮捕?[ 被告人赵某]:2010年7月14日。[09:47:19]
- [审判长]:被告人,你是否收到北京市丰台区人民检察院起诉书副本?[ 被告人赵某]:收到了。[ 审判长]:何时收到的?[ 被告人赵某]:2010年9月26日[09:50:51]
- [审判长]:被告人,你的姓名?[ 被告人丁某]:丁某。[ 审判长]:是否用过其他名字?[ 被告人丁某]:没有。[ 审判长]:出生年、月、日?[ 被告人丁某]:1982年11月。[09:52:04]
- [审判长]:民族?[ 被告人丁某]:汉族。[ 审判长]:职业?[ 被告人丁某]:无业。[ 审判长]:文化程度?[ 被告人丁某]:大专文化。[09:52:34]
- [审判长]:户籍地?[ 被告人丁某]:黑龙江省。[ 审判长]:以前是否受到过刑事处分或行政处罚?[ 被告人丁某]:没有。[09:53:20]
- [审判长]:被告人,此次因为什么被羁押?你何时被羁押?[ 被告人丁某]:因为非法经营罪,2010年6月7日。[ 审判长]:你何时被逮捕?[ 被告人丁某]:2010年7月14日。[ 审判长]:被告人,你是否收到北京市丰台区人民检察院起诉书副本?[ 被告人丁某]:收到了。[ 审判长]:何时收到的?[ 被告人丁某]:2010年9月26日[09:53:35]
- [审判长]:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第152条的规定,本庭依法公开开庭审理北京市丰台区人民检察院提起公诉的被告人王某、赵某、丁某非法经营一案。[ 审判长]:本案由刑事审判庭法官张亚林担任审判长,会同陪审员李煜昌、易献平组成合议庭进行审理,书记员李天赐担任法庭记录。北京市丰台区人民检察院指派代理检察员王非出庭支持公诉,北京市冠衡律师事务所律师李向荣为被告人赵某担任法庭的辩护人,北京市普贤律师事务所律师库建辉为被告人丁某担任法庭的辩护人。[09:54:06]
- [审判长]:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第28条、第29条的规定,当事人在法庭审理中依法享有申请回避的权利,即认为审判长、书记员与本案有利害关系,不能公正审理本案的,可以申请回避即要求换人审理。被告人是否听清?[ 被告人]:听清。[ 审判长]:被告人申请回避吗?[ 被告人]:不申请。[09:55:41]
- [审判长]:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第159条的规定,当事人有权申请通知新的证人到庭,调取新的物证,申请重新鉴定或者勘验,被告人是否听清?[ 被告人]:听清。[ 审判长]:根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第154条、第160条的规定,被告人除享有上述权利外,还有自行辩护的权利和最后陈述的权利。被告人是否听清?[ 被告人]:听清。[09:57:32]
- [审判长]:现在开始法庭调查,首先由公诉人宣读起诉书。[09:58:47]
- [公诉人]:经我院审查,现查明, 2010年3月至6月间,被告人王某伙同赵某、丁某在本市丰台区一写字楼房间内,利用银行终端设备(POS机)进行虚假交易,为他人信用卡套取现金,收取手续费获利,累计套取现金金额达二百四十余万元。后被抓获。[10:05:45]
- [公诉人]:上述事实,有被告人王某、赵某、丁某的供述,证人冯某、田某、吕某、燕某的证言,物证照片及相关书证为证。上述事实清楚,证据确实、充分,足以认定。[10:09:55]
- [公诉人]:本院认为,被告人王某、赵某、丁某无视国家法律,使用销售点终端机具以虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金,扰乱市场秩序,情节严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,构成非法经营罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定,本院提起公诉。[10:13:38]
- [审判长]:三名被告人,公诉人宣读的起诉书与你们收到的起诉书副本内容一致吗?[ 均]:一致。[ 审判长]:三名被告人,你们对起诉书指控有无异议?[ 均]:没有。[10:18:12]
- [审判长]:下面分别进行法庭调查,带被告人赵某、丁某下去候审。被告人王某,你对起诉书指控有无异议?[ 被告人王某]:没有。[10:19:19]
- [审判长]:下面你就起诉书指控你的犯罪事实进行陈述。[ 被告人王某]:3月底,我和赵某想多挣钱,他说套现可以挣钱,我不知道是违法,我找到相关消息,买了pos机,通过它交易一下就可以了。[ 审判长]:下面由公诉人对被告人讯问。[10:20:15]
- [公诉人]:什么时间和谁商量干这个事情的?[ 被告人王某]:3月我和赵某商量的。[ 公诉人]:你们怎么谈的?[ 被告人王某]:喝酒时候赵某提出来的,因为他原来在公司上过班,他接触过。[ 公诉人]:他知道可以用pos机套现是吗?[ 被告人王某]:是。[ 公诉人]:你们怎么办理的?[ 被告人王某]:我拿身份证办理的,他说需要钱买机器,他说其他的我不用管。[ 公诉人]:你们怎么买的机器?[ 被告人王某]:我们在网上买的,机器是送过来的,是邹某送来的。丁某给我们介绍客户,丁某是我在网上认识的,他问我是否需要客户,我在网上发过帖子,内容是信用卡取现,丁某主动联系我。[ 公诉人]:你怎么帮别人套现收费?[ 被告人王某]:丁某有客户,一万块钱起步,往上是丁某谈好的价格,一万块钱以上按照1.2%收取。一万块钱我们只收他六十元,剩下都是他的,超过一万按照1.2%计算。其余的我和赵某平分。[10:23:22]
- [公诉人]:现金从哪里来的?[ 被告人王某]:我们自己的钱。[ 公诉人]:pos机刷了多少钱[ 被告人王某]:240多万。[ 公诉人]:钱是谁给你们的?[ 被告人王某]:我们用银行的卡,刷卡以后,银行第二天就打入里面打钱了。[ 公诉人]:起动的钱谁出的?[ 被告人王某]:我和赵某一人一半,我开始出了四万多。[ 公诉人]:你查过刷多少钱吗?[ 被告人王某]:我看了报表是240多万。[ 公诉人]:干过别的违法的事情吗[ 被告人王某]:没有。[ 公诉人]:还有别的pos机吗?[ 被告人王某]:没有。[ 公诉人]:讯问完毕。[10:26:09]
- [审判长]:被告人赵某的辩护人进行询问?[ 辩护人]:谁去买pos机的?[ 被告人王某]:我买的,从我的帐汇过去的。[ 辩护人]:你从中获利多少?[ 被告人王某]:九千多、一万,实际没有分过钱。[ 审判长]:被告人丁某的辩护人进行询问?[ 辩护人]:在丁某认识你们之前你们刷多少钱?[ 被告人王某]:有十六万,但是不是我刷的,应该是机器来的时候就有。[ 辩护人]:丁某拿多少手续费?[ 被告人王某]:七、八千。[ 辩护人]:询问完毕。[10:27:43]
- [审判长]:套现的人有什么目的?[ 被告人王某]:不太了解,可能是银行收取的手续费比较高。[ 审判长]:你们pos机往银行交多少钱?[ 被告人王某]:一万交20,从60里面扣掉20给银行。[10:33:41]
- [审判长]:核对过卡和人是同一个人吗?[ 被告人王某]:看拼音是否一致,我们也害怕银行不给返钱。[ 审判长]:你和赵某总共获利多少?[ 被告人王某]:和赵某总共获利一万。[ 审判长]:丁某获利多少?[ 被告人王某]:七千到一万。[ 审判长]:丁某介绍多少客户?[ 被告人王某]:95%是他介绍的。[ 审判长]:从哪里找的客户?[ 被告人王某]:打pos机待办就行,我们以办理商户的名义办理pos机。[ 审判长]:现场起获的七万多是什么钱?[ 被告人王某]:准备套现的钱,里面有赵某四万五,剩下的是我的。[10:33:50]
- [审判长]:提被告人王某下去,提被告人赵某到庭。被告人,你对起诉书指控有无异议?[ 被告人赵某]:没有。[ 审判长]:下面你就起诉书指控你的犯罪事实进行陈述?[ 被告人赵某]:去年年底我在上班的时候知道有做信用卡套现的,我和王某商量就做这个事情了,我们在往上搜索卖pos机的,就购买了,我们在丰台区租了一个办公室,之后就开始给有信用卡的人刷卡套现。[ 审判长]:公诉人对被告人讯问。[ 公诉人]:什么时候和王某商量这个事情的[ 被告人赵某]:开始提出是2009年春节的时候。[10:38:53]
- [公诉人]:事情是谁提出的?[ 被告人赵某]:我。[ 公诉人]:你怎么知道信用卡可以套现?[ 被告人赵某]:网上发现的,我们就商量了一下就干了。[ 公诉人]:找pos机、联系是谁干的?[ 被告人赵某]:王某从广州买的,4月对方拿过来的,之后我们就一起去接了,教了一遍怎么使用。[ 公诉人]:银行卡是谁的名字?[ 被告人赵某]:王某。[ 公诉人]:你们刷了多少钱?[ 被告人赵某]:不清楚。[ 公诉人]:丁某怎么进入的?[ 被告人赵某]:我们在网上发帖子,他说他有好多客户想套现,我们给他最低点,他就从中间拿提成。[ 公诉人]:具体怎么提成?[ 被告人赵某]:客户收1,给丁某0.4,我们收0.4 ,给银行0.2,我们找了十多个客户,丁某给我们一百多万,自己获利一万,我没有和王某分配,丁某获利没有计算过,每次刷的金额没有计算。[ 公诉人]:怎么给他钱的?[ 被告人赵某]:通过网银直接转入他的银行卡。[ 公诉人]:讯问完毕[10:38:56]
- [审判长]:被告人赵某的辩护人进行询问?[ 辩护人]:认识王某多久了?[ 被告人赵某]:一起长大。[ 辩护人]:怎么看帐目?[ 被告人赵某]:看银行流水帐。[ 辩护人]:询问完毕[10:53:49]
- [审判长]:被告人丁某的辩护人进行询问[ 辩护人]:没有[ 审判长]:刷卡人与本人是否是同一人你们核实吗?[ 被告人赵某]:核实。[ 审判长]:你能辨别出身份的真伪吗?[ 被告人赵某]:就看一下,辨认不出真伪。[ 审判长]:刷卡人的目的是什么?[ 被告人赵某]:做生意的,银行手续费高,有利息。[ 审判长]:透支卡可以办理吗?[ 被告人赵某]:不能。[ 审判长]:购买pos机每人出多少?[ 被告人赵某]:买一万三,一人六千五,其他的都是平分的,约好获利也平分。[ 审判长]:七万多是谁的钱?[ 被告人赵某]:我不知道是否有我们两个的,可能还有当时刷卡人的钱。我们在外面做其他的生意,我不知道里面是否有我们做其他生意放进的钱。[ 审判长]:扣押你本人几张银行卡?[ 被告人赵某]:三张。[ 审判长]:以前销售什么商品?[ 被告人赵某]:什么都卖。[ 审判长]:提被告人赵某下去,提被告人丁某到庭。被告人,你对起诉书指控有无异议?[ 被告人丁某]:没有。[10:53:58]
- [审判长]:被告人丁某,下面你就起诉书指控你的犯罪事实进行陈述。[ 被告人丁某]:今年三月下旬在网上搜索找到王某,谈到套现合作的问题,我带客户,如果客户刷卡成功,给我返点。6月7日当天,我去写字楼找到王某,当时就被抓获了。[ 审判长]:公诉人对被告人讯问。[10:57:30]
- [公诉人]:你是什么时候联系王某?[ 被告人丁某]:3月下旬。[ 公俗人呢]:你怎么和他们联系的,谈论什么内容?[ 被告人丁某]:刷卡这方面的,我能够帮他们联系客户,客户从网站找到我。[ 公诉人]:怎么和王某商量的?[ 被告人丁某]:客户上写字楼找王某。[ 公诉人]:怎么收取费用?[ 被告人丁某]:有时候是百分之一。刷卡最低收费100元,如果刷一万也是收100。一百块钱他们拿六十,剩下是我的。[ 公诉人]:帮助他们联系多少客户?[ 被告人丁某]:三、四十个。[ 公诉人]:多少金额?[ 被告人丁某]:不多,估计应该是五、六十万。[ 公诉人]:王某怎么给你钱?[ 被告人丁某]:网上打入我的帐号,我获利六千元左右。[ 公诉人]:讯问完毕。[10:57:38]
- [审判长]:被告人赵某的辩护人进行询问?[ 辩护人]:没有。[ 审判长]:当时怎么和客户谈的?[ 被告人丁某]:最低100元的卡,由我来和客户谈,之后我在和王某分。[ 审判长]:客户和持有的卡是否是同一人,你核实吗?[ 被告人丁某]:核实。[ 审判长]:客户为什么选择套现?[ 被告人丁某]:我不知道。[ 审判长]:透支卡可以刷吗?[ 被告人丁某]:刷不了。[ 审判长]:自动取款没有手续费吗?[ 被告人丁某]:有利息,我们刷的是信用卡。审判长:pos机怎么取得的?[ 被告人丁某]:他们在外地买的。[ 审判长]:七万多的钱是什么钱?[ 被告人丁某]:我不知道,他们那里我不去。[11:00:33]
- [审判长]:请法警将其余被告人带入法庭,下面由控辩双方举证质证,首先由公诉人向法庭出示证据。[11:01:08]
- [公诉人]:宣读被告人王某的供述及辨认笔录。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认。[ 审判长]:公诉人继续举证。[ 公诉人]:宣读被告人赵某供述及辨认笔录。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认。[11:10:02]
- [审判长]:公诉人继续举证。[ 公诉人]:宣读被告人丁某的供述及辨认笔录。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[11:11:11]
- [公诉人]:宣读证人田某的证言。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[ 公诉人]:宣读证人吕某的证言、辨认笔录。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[11:14:45]
- [公诉人]:宣读证人燕某的证言。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[11:16:21]
- [公诉人]:宣读证人冯某的证言。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[11:17:10]
- [公诉人]:出示搜查笔录、扣押清单、扣押物品银联票、商户对帐单。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[11:25:18]
- [公诉人]:出示被告人王某兴业银行广州分行流水记录、被告人王某、赵某银行卡交易流水记录。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[11:26:12]
- [公诉人]:出示家具店营业执照复印件、信用卡复印件、租房协议。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认,公诉人继续举证。[11:26:52]
- [公诉人]:出示到案经过、破案报告、被告人身份证明信息。[ 审判长]:三被告人及辩护人对以上证据有异议吗?[ 被告人均]:没有。[ 辩护人均]:没有。[ 审判长]:以上证据真实、合法、有效,本庭予以确认。[11:28:02]
- [审判长]:公诉人是否还有其他证据向法庭出示?[ 公诉人]:没有。[ 审判长]:公诉人是否有物证向法庭出示?[ 公诉人]:没有。[ 审判长]:公诉人是否有证明被告人罪轻的证据?[ 公诉人]:没有。[ 审判长]:三被告人、辩护人是否有证据向法庭出示?[ 均]:没有[ 审判长]:三被告人、辩护人是否通知新的证人到庭,调取新的物证,申请重新鉴定或者勘验?[ 均]:没有[ 审判长]:法庭调查结束,法庭辩论开始,首先由公诉人发表公诉意见。[11:29:20]
- [公诉人]:审判长、人民陪审员,我受北京市丰台区人民检察院检察长的指派,以国家公诉人身份,出席本庭、支持公诉,并依法对刑事审判进行监督。本案经过当庭审理,事实清楚,证据确实充分,根据刑法第二百二十五条的规定,被告人的行为均已构成非法经营罪,建议合议庭根据本案的具体事实与情节,对被告人予以定罪量刑。公诉意见发表完毕。[11:29:57]
- [审判长]:被告人王某自行辩护。[ 被告人王某]:没有。[ 审判长]:被告人赵某自行辩护。[ 被告人赵某]:没有。[ 审判长]:被告人赵某的辩护人进行辩护。[ 辩护人]:赵某系初犯,获利少,社会危害性小,认罪态度好,希望对其从轻处罚。[11:33:37]
- [审判长]:被告人丁某自行辩护。[ 被告人丁某]:我不懂法,希望对我从轻处罚,我一定好好做人。[ 审判长]:被告人丁某的辩护人进行辩护。[ 辩护人]:被告人是初犯,认罪态度好,丁某的母亲有病、孩子出生四个月,被告人还要养家,希望法庭对其从轻处罚。[11:37:27]
- [审判长]:公诉人是否有新的意见?[ 公诉人]:没有。[ 审判长]:三被告人及辩护人有无其他补充意见?[ 均]:没有[ 审判长]:法庭辩论结束,被告人最后陈述。[11:38:08]
- [被告人王某]:我不知道自己的行为触犯了法律,现在知道错了,希望法庭从轻处罚。[ 被告人赵某]:由于我步入社会的时间较短,对法律认识淡薄,希望法院给我一次机会来弥补自己的过错。[ 被告人丁某]:我不知道我的行为触犯了刑法,看在我没有做多长时间,没有获取很多利润,给我们一次重新做人的机会。[ 审判长]:现在休庭,合议庭评议,延期宣判。[11:39:41]
- [主持人]:紧张庭审结束了,感谢广大网友的关注!本次庭审直播得到了北京市高级人民法院法制宣传处的关心和支持,在此表示感谢,同时对参与本次庭审直播的工作人员曹蕾和李天赐的辛苦工作表示感谢。直播到此结束![11:40:12]
- [声明]:本次庭审记录不是庭审笔录,仅供关心此次庭审的网友参考,不具有法律效力。[11:40:26]








