门头沟法院

审判长

庭审组成人员

公诉人

辩护人

被告人

网络直播员

旁听人员

庭审全景
11月14日14:30，门头沟法院审理“高息引诱设圈套 集资诈骗百余万”案
  • [主持人]：
    庭审网络直播，公开审判过程，普及法律知识，展现法官风采。各位网友大家好！我是北京市门头沟区人民法院直播员毕辉。我们将在北京市高级人民法院的支持下，通过中国法院网、北京法院网对此次庭审进行网络直播，欢迎大家关注！
    [14:33:19]
  • [主持人]：
    今天为您直播的是“高息引诱设圈套 集资诈骗百余万”案.下面介绍一下简单案情。公诉机关指控：
    2014年5月至2016年5月间，被告人魏某在北京市门头沟区、海淀区等地冒充中国光大银行北京望京支行工作人员，以帮人投资银行理财、每10日返还2%至7%高额利息为诱饵，以“口口相传”形式非法集资，先后骗取被害人王某、周某、武某、李某等人投资款，造成被害人损失共计人民币1594173元。
    2016年5月，被告人魏某为躲避被害人而逃离北京， 2017年9月20日在湖北省武汉市汉口火车站地铁内被民警抓获。。
    公诉机关认为，被告人魏某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
    [14:33:45]
  • [主持人]：
    本案合议庭由审判员马一鸣担任审判长与人民陪审员周秀君、赵连学共同组成，书记员李哲担任法庭记录。
    [14:36:32]
  • [主持人]：
    庭审准备工作已经就绪，下面我们带您进入庭审现场。
    [14:38:40]
  • [书记员]：
    现在宣布法庭纪律
    1、未经法庭允许，不准录音、录像、摄影；
    2、除本院允许进入审判区的人员外，其他人员一律不准进入审判区；
    3、不准鼓掌、喧哗、吵闹和实施其他妨害审判活动的行为；
    4、未经审判长许可，不准发言、提问；
    5、请关闭各类通讯工具。
    [14:39:11]
  • [书记员]：
    请公诉人、辩护人入庭。
    [14:39:28]
  • [书记员]：
    请全体起立，请合议庭组成人员入庭。
    [14:39:51]
  • [审判长]：
    全体坐下。
    [14:40:21]
  • [书记员]：
    报告审判长，本案被告人、公诉人、辩护人均已到庭，庭审工作准备就绪，可以开庭。
    [14:40:44]
  • [审判长]：
    传被告人魏某到庭
    北京市门头沟区人民法院刑事审判庭现在开庭。
    被告人，你的姓名、（别名）、出生年月日、民族、出生地、文化程度、职业、住址、户籍所在地派出所。
    [14:41:14]
  • [被告人]：
    被告人魏某，男，38岁（1980年3月出生），汉族，出生地浙江省，高中文化，无业，户籍所在地浙江省衢州市某区，现住该地，户籍所在地派出所：浙江省衢州市某区某派出所。
    [14:41:54]
  • [审判长]：
    你以前受到过法律处分吗？
    [14:42:51]
  • [被告人]：
    没有。
    [14:43:35]
  • [审判长]：
    这次是何时因何原因被羁押？何时被逮捕？
    [14:43:59]
  • [被告人]：
    因涉嫌犯集资诈骗罪于2017年9月20日被羁押，同年10月26日被逮捕。
    [14:44:26]
  • [审判长]：
    收到北京市门头沟区人民检察院起诉书了吗？
    [14:44:46]
  • [被告人]：
    收到了。
    [14:45:02]
  • [审判长]：
    根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第188条的规定，本庭依法公开审理北京市门头沟区人民检察院提起公诉的被告人魏某集资诈骗一案。本案依法组成合议庭，合议庭由审判员 马一鸣 担任审判长和人民陪审员周秀君、赵连学共同组成，书记员李哲担任法庭记录。北京市门头沟区人民检察院检察员郭红梅出庭支持公诉。北京市某律师事务所律师刘某受被告人魏某的委托作为其辩护人出庭参加诉讼。
    根据我国刑事诉讼法第28条、第29条的规定，被告人、辩护人在法庭审理中依法享有申请回避权，即认为合议庭组成人员、公诉人、书记员与本案有利害关系，不能公正审理此案的，可以申请换他人审理。
    被告人魏某是否听清？是否申请回避？
    [14:45:29]
  • [被告人]：
    听清了，不申请。
    [14:53:50]
  • [审判长]：
    辩护人是否听清了？是否申请回避？
    [14:54:46]
  • [辩护人]：
    听清了，不申请。
    [14:55:31]
  • [审判长]：
    根据刑诉法第192条的规定，当事人有权申请通知新的证人到庭，调取新的物证，申请重新鉴定或者勘验。
    根据刑诉法第185条、第193条的规定，被告人除享有上述权利外，还有自行辩护的权利和最后陈述的权利。被告人魏某，以上权利是否听清？
    [14:56:44]
  • [审判长]：
    现在开始法庭调查。首先由公诉人宣读起诉书。
    [14:57:26]
  • [公诉人]：
    公诉机关指控：
    2014年5月至2016年5月间，被告人魏某在北京市门头沟区、海淀区等地冒充中国光大银行北京望京支行工作人员，以帮人投资银行理财、每10日返还2%至7%高额利息为诱饵，以“口口相传”形式非法集资，先后骗取被害人王某、周某、武某、李某等人投资款，造成被害人损失共计人民币1594173元。
    2016年5月，被告人魏某为躲避被害人而逃离北京， 2017年9月20日在湖北省武汉市汉口火车站地铁内被民警抓获。。
    公诉机关认为，被告人魏某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。
    [15:16:45]
  • [审判长]：
    被告人魏某，刚才公诉人宣读的起诉书、变更起诉决定书与你收到的内容一致吗？
    [15:17:17]
  • [被告人]：
    一致。
    [15:17:45]
  • [审判长]：
    你对起诉书指控你的犯罪事实及罪名有无异议？
    [15:18:15]
  • [被告人]：
    没有。
    [15:18:46]
  • [审判长]：
    被告人魏某（坐下），被告人魏某你就起诉书指控你的犯罪事实进行陈述？
    [15:19:04]
  • [被告人]：
    从2014年开始，首先是跟王某静，她原来是我们公司的会员，她因为资金周转的问题，让我帮忙理财，我说认识广大银行的工作人员，金额不限，以是个工作日为一起，利息是2-5个点不等，然后陆续就帮我和她的好朋友，翟某荣也往我这里放钱。后来王某静和她身边的好朋友陆续往我这里，每隔四五天，就有他的朋友往我的银行账号打款，我是以2个点返给当事人，以5个点返给王某静，作为奖励，后期返息太多，我已经不能承担，有会员对我进行恐吓，我就离开北京了。
    [15:19:33]
  • [审判长]：
    公诉人对被告人是否有讯问？
    [15:21:01]
  • [公诉人]：
    被告人魏某现在对你进行讯问，你要如实回答，听清楚了吗？
    [15:21:30]
  • [被告人]：
    听清了。
    [15:21:52]
  • [公诉人]：
    你对起诉指控你欺诈了18个人非法集资，这些人你都认识吗
    [15:22:23]
  • [被告人]：
    王某 静和翟某荣
    [15:27:07]
  • [公诉人]：
    通过什么方式取得信任
    [15:27:33]
  • [被告人]：
    她们之前是我们公司的会员，接触时间较长，对我比较信任
    [15:27:50]
  • [公诉人]：
    你刚才说你是光大银行的工作人员，你说过吗
    [15:28:18]
  • [被告人]：
    我一开始没有这没说，我就说可以帮她们进行理财，后来为了让他们放心，我从14年年底说我是光大银行的员工
    [15:28:34]
  • [公诉人]：
    最早收的谁的钱
    [15:28:49]
  • [被告人]：
    王某静
    [15:28:58]
  • [公诉人]：
    许诺多少利息
    [15:29:11]
  • [被告人]：
    一开始是2个点
    [15:29:20]
  • [公诉人]：
    第一笔现金收的谁的钱
    [15:29:36]
  • [被告人]：
    翟某荣的钱
    [15:29:53]
  • [公诉人]：
    一直到2015年期间，投资理财许诺给多少利息，如何返利，最高是多少
    [15:30:09]
  • [被告人]：
    大多是十天7个点，也有几个11个点，通过我的银行卡转账
    [15:30:22]
  • [公诉人]：
    这些人怎么给你钱，现金还是转账
    [15:30:36]
  • [被告人]：
    一开始有点现金，后来都是银行卡转账，也有一些事她们给我信用卡，从里面套取资金用来理财的
    [15:30:48]
  • [公诉人]：
    王某静怀疑过你的身份吗
    [15:30:57]
  • [被告人]：
    刚开始没有，后来就有了，我就说我是银行工作人员，先后与王某静、翟某荣吃过饭。
    [15:31:09]
  • [公诉人]：
    吃饭期间如何对她们进行承诺的
    [15:31:41]
  • [被告人]：
    我就跟他们说一起吃饭的李某涛是理财经理
    [15:31:52]
  • [公诉人]：
    吃饭时有没有给过王某静授权书
    [15:32:04]
  • [被告人]：
    给过，就是说只有王某静在门头沟有资格从事理财活动，
    [15:32:19]
  • [公诉人]：
    有没有让王某静看过光大银行的工作牌
    [15:32:34]
  • [被告人]：
    没有
    [15:32:45]
  • [公诉人]：
    一起吃饭的有其他投资人吗
    [15:32:55]
  • [被告人]：
    没有了，李某涛也参与了
    [15:33:04]
  • [公诉人]：
    怎么介绍他的
    [15:33:14]
  • [被告人]：
    就说他是光大银行的理财经理，让投资人员对我放心
    [15:33:24]
  • [公诉人]：
    2014到2015投资额记得住吗
    [15:33:33]
  • [被告人]：
    记不住了
    [15:33:41]
  • [公诉人]：
    为什么离开北京了
    [15:33:51]
  • [被告人]：
    因为每天往外转款3、5万，已经没有资金了
    [15:34:03]
  • [公诉人]：
    去哪里了
    [15:34:12]
  • [被告人]：
    湖南
    [15:34:18]
  • [公诉人]：
    后来如何被抓获的
    [15:34:29]
  • [被告人]：
    去湖北转乘火车，坐地铁时被民警抓了
    [15:34:39]
  • [公诉人]：
    这些钱都怎么用了
    [15:34:49]
  • [被告人]：
    我就是投资了，投进去之后都黄了，没有成功
    [15:34:59]
  • [公诉人]：
    大概有多少钱用于这个投资理财
    [15:35:12]
  • [被告人]：
    70多万
    [15:35:29]
  • [公诉人]：
    都是什么投资理财
    [15:35:38]
  • [被告人]：
    就是一些网上的投资理财项目
    [15:35:47]
  • [公诉人]：
    还有些用来做什么
    [15:35:59]
  • [被告人]：
    用来换利息了，每天都需要还钱，拿新的钱补旧的窟窿
    [15:36:12]
  • [公诉人]：
    对这个事有什么认识
    [15:36:21]
  • [被告人]：
    我对法律认识淡泊，我的行为属于造孽，我当时感觉用这些方法尝试不知道触犯了法律
    [15:36:33]
  • [公诉人]：
    公诉人讯问完毕。
    [15:36:50]
  • [审判长]：
    辩护人对被告人有无发问？
    [15:37:00]
  • [辩护人]：
    这些18个人你熟吗
    [15:37:09]
  • [被告人]：
    不熟
    [15:37:19]
  • [辩护人]：
    钱怎么转给你的
    [15:37:27]
  • [被告人]：
    她们转账给我的，将转账凭据发微信告诉我
    [15:37:41]
  • [辩护人]：
    你承诺给18给人返高息是亲口说的吗
    [15:37:59]
  • [被告人]：
    有的是电话有的是微信
    [15:38:11]
  • [辩护人]：
    她们没有问过你十日返还这么高的利息，没有问过你是什么项目怎么拿到这么高的利息
    [15:38:21]
  • [被告人]：
    她们知道我做过一段时间的传销，如果放公司的话她们就你不敢放了，放到银行，她们更放心
    [15:38:33]
  • [辩护人]：
    当时为什么离开北京
    [15:38:48]
  • [被告人]：
    资金链断裂，又有好多人来找我还钱，我害怕就走来
    [15:38:58]
  • [审判长]：
    你本人在光大银行有工作吗？
    [15:39:36]
  • [被告人]：
    没有。
    [15:39:47]
  • [审判长]：
    你刚才说的会员是什么？
    [15:39:56]
  • [被告人]：
    我原来公司是做保健品的，这些人是保健品会员。
    [15:40:07]
  • [审判长]：
    有几个人是会员
    [15:40:18]
  • [被告人]：
    4.5个
    [15:40:25]
  • [审判长]：
    你手上最多时资金有多少钱？
    [15:40:38]
  • [被告人]：
    我不怎么记，压力不大时每天有十来万。
    [15:40:48]
  • [审判长]：
    返息是直接给被害人吗 ？
    [15:40:57]
  • [被告人]：
    对，直接点对点到被害人。
    [15:41:06]
  • [审判长]：
    现在由控辩双方举证、质证。首先由公诉人就起诉书指控的犯罪事实向法庭提供证据并说明证据来源及要证明的问题。
    [15:41:16]
  • [公诉人]：
    下面就起诉书指控的第一起犯罪事实向法庭出示证据。向法庭出示：1.书证：被害人王某静、翟某荣、陈某兰等人提供的银行账户历史明细清单、《收条》、《借条》、《授权书》，中国民生银行石景山支征62284800***********账户交易明细等；2.证人证言：证人刘某 、孙某 清、王某 、魏某法、李某强的证言；3.被害人陈述：被害人王某、周某楠、武某珠、李某华、耿某英、张某华、翟某荣、孔某娟、闫某花、李某仙、张某兰、李某利、陈某兰、刘某青、陈某文、王某俊、霍某英、袁某兰的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人魏某的供述与辩解；5.鉴定意见：北京市公安局司法鉴定中心出具的《文件鉴定书》、北京某会计师事务所出具的《关于魏某涉嫌诈骗案司法会计鉴定意见书》；6.辨认笔录：被害人张某华、耿某英、翟某荣等人所做《辨认笔录》；7.视听资料、电子数据：被害人周某楠提供的其与李某涛的对话录像、门头沟公安分局刑侦支队从中国民生银行调取的魏某涉案民生银行账户电子版交易明细等；8.其他证据材料：《在逃人员登记信息表》、《常住人口基本信息》、武汉市公安局轨道交通管理分局街道口派出所出具的《抓获经过》等。
    [15:41:31]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你对以上证据有无异议？
    [15:43:31]
  • [被告人]：
    没有异议。
    [15:43:44]
  • [审判长]：
    辩护人对以上证据有无异议？
    [15:43:56]
  • [辩护人]：
    没有异议。
    [15:44:06]
  • [审判长]：
    公诉人可继续举证。
    [15:45:35]
  • [公诉人]：
    向法庭出示： 证人证言：刘某、孙某清、王某、魏某法、李某强的证言。
    [15:45:49]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你对以上证据有无异议？
    [15:47:26]
  • [被告人]：
    没有异议。
    [15:47:37]
  • [审判长]：
    辩护人对以上证据有无异议？
    [15:47:50]
  • [辩护人]：
    没有异议。
    [15:47:55]
  • [审判长]：
    公诉人可继续举证。
    [15:48:10]
  • [公诉人]：
    向法庭出示：18名被害人陈述及辨认笔录。
    [15:48:20]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你对以上证据有无异议？
    [15:48:31]
  • [被告人]：
    没有异议。
    [15:48:38]
  • [审判长]：
    辩护人对以上证据有无异议？
    [15:48:51]
  • [辩护人]：
    没有异议。
    [15:48:58]
  • [审判长]：
    公诉人可继续举证。
    [15:49:12]
  • [公诉人]：
    向法庭出示：书证。被害人王某静、翟某荣、陈某兰等人提供的银行账户历史明细清单、《收条》、《借条》、《授权书》，中国民生银行石景山支行提供的魏某6216910100******账户交易明细，中国工商银行北京滨河支行提供的魏某621225020000*******账户交易明细，中国农业银行门头沟支行2018年5月10日提供的魏某622848001083*******账户交易明细等。
    [15:49:24]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你对以上证据有无异议？
    [15:50:06]
  • [被告人]：
    没有异议。
    [15:50:14]
  • [审判长]：
    辩护人对以上证据有无异议？
    [15:50:28]
  • [辩护人]：
    没有异议。
    [15:50:33]
  • [审判长]：
    公诉人可继续举证。
    [15:50:47]
  • [公诉人]：
    向法庭出示： 2份鉴定意见。
    [15:50:58]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你对以上证据有无异议？
    [15:51:10]
  • [被告人]：
    没有异议。
    [15:51:21]
  • [审判长]：
    辩护人对以上证据有无异议？
    [15:51:31]
  • [辩护人]：
    没有异议。
    [15:51:38]
  • [审判长]：
    公诉人可继续举证。
    [15:51:51]
  • [公诉人]：
    向法庭出示： 视听资料，电子数据2份。
    [15:52:05]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你对以上证据有无异议？
    [15:52:18]
  • [被告人]：
    没有异议。
    [15:52:26]
  • [审判长]：
    辩护人对以上证据有无异议？
    [15:52:34]
  • [辩护人]：
    没有异议。
    [15:52:45]
  • [审判长]：
    公诉人可继续举证。
    [15:52:59]
  • [公诉人]：
    向法庭出示：其他证据材料：常住人口基本信息，在逃人口登记表，武汉市公安局轨道交通管理分局出具的抓获经过，工作说明。
    [15:53:08]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你对以上证据有无异议？
    [15:53:20]
  • [被告人]：
    没有异议。
    [15:53:29]
  • [审判长]：
    辩护人对以上证据有无异议？
    [15:53:38]
  • [辩护人]：
    没有异议。
    [15:53:51]
  • [审判长]：
    公诉人可继续举证。
    [15:54:07]
  • [公诉人]：
    公诉人举证完毕。
    [15:54:17]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你是否有证据向法庭提供？
    [15:54:28]
  • [被告人]：
    没有。
    [15:54:37]
  • [审判长]：
    辩护人是否有证据向法庭提供？
    [15:54:49]
  • [辩护人]：
    没有。
    [15:54:55]
  • [审判长]：
    被告人魏某，你是否申请通知新的证人到庭、调取新的物证、申请重新鉴定或勘验？
    [15:55:06]
  • [被告人]：
    没有，不申请。
    [15:57:43]
  • [审判长]：
    辩护人有无上述申请？
    [15:58:15]
  • [辩护人]：
    没有。
    [15:58:25]
  • [审判长]：
    法庭调查结束，现在开始法庭辩论。首先由公诉人发表公诉意见。
    [15:58:38]
  • [公诉人]：
    审判长，现公诉机关发表以下公诉意见：尊敬的审判长，代理审判员、人民陪审员，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第184条、第193条、第198条、第203条的规定，我们受北京市门头沟区人民检察院指派，代表本院，以国家公诉人的身份，出席法庭支持公诉，并依法对刑事诉讼实行法律监督。1、本案证据充分，事实清楚，公诉人出示的书证、证人证言等证据来源合法，能够相互印证，能够证实被告人魏某的集资诈骗行为；2、结合本案来看，被告人魏某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。3、被告人魏某的行为具有非法吸收公众存款的特征，虽然只是向少数人传播了，但是他人向其投资的，他都予以吸收，其属于向社会公开宣传；4、魏某吸收的存款都属于非法吸收的特征，吸收的数额属于特别巨大，合计造成被害人损失攻击190万余元，根据法律规定100万元以上即是数额特别巨大；因被告人魏某具有如实供述罪行、认罪态度较好的情节，故根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、第一百九十二条的规定，建议对其判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。法庭教育：被告人既没有能力运作高额资金进行理财活动，又吸收了社会大额资金，其严重扰乱了社会秩序，希望被告人能认识到自己的行为给国家和被害人造成的危害，及对自己和家人造成的后果。提醒公众不要被高额利息蒙蔽双眼，在明知没有实际交易的情况下将信用卡交给魏某套现，希望提高警惕，慎重抉择，不要被虚假高息蒙蔽。
    [15:58:58]
  • [审判长]：
    下面由被告人魏某自行辩护。
    [15:59:59]
  • [被告人]：
    没有。
    [16:00:10]
  • [审判长]：
    下面由辩护人发表辩护意见。
    [16:00:23]
  • [辩护人]：
    1、对检察院指控的罪名及事实没有异议。2、被告人具有以下从轻处罚的情节：初犯，没有前科，由于其不懂法不会法，才犯法，希望从轻处罚；到案后其认识到严重性，如实供述罪行，自愿认罪认罚，已签署认罪认罚局结束，3、本案中有11名被害人受到了190万余元的损失，另几人没有受到实际损失，希望法庭予以考虑；4、魏某之所以犯罪与被害人贪图利益是有关系，被害人贪图高额利息，为魏征犯罪行为起了推波助澜的作用，希望法庭予以考虑；综上，希望法庭对魏某从轻处罚。
    [16:00:35]
  • [审判长]：
    公诉人有无补充的公诉意见？
    [16:01:13]
  • [公诉人]：
    没有。
    [16:01:21]
  • [审判长]：
    辩护人有无补充的辩护意见？
    [16:01:34]
  • [辩护人]：
    没有。
    [16:01:48]
  • [审判长]：
    法庭辩论结束。下面由被告人魏某做最后陈述。
    [16:01:58]
  • [被告人]：
    希望给我一次机会。
    [16:02:13]
  • [审判长]：
    合议庭评议，择日宣判，把被告人魏某带出法庭，送回北京市门头沟区看守所继续羁押，现在休庭。
    [16:02:23]
  • [主持人]：
    今天的庭审结束了。此次直播得到了北京市高级法院新闻办梅玉兰和赵思源的大力指导和支持，在此表示衷心的感谢！参加此次直播的还有担任此次速录任务的李哲和王莉，在此一并表示感谢！
    [16:02:48]
  • [声明]：
    此次庭审直播内容为现场记录，未经法庭和当事人的审阅，不具有法律效力，仅供关心此次庭审的网友参考。
    [16:03:07]